Câu chuyện đầu tư tiền ảo không mới và hiện tượng lợi dụng biến tướng để lừa gạt người dân cũng đã được cảnh báo từ lâu. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đổ tiền vào các sàn giao dịch tiền ảo.

Chị K (áo vàng) trao đổi với phóng viên

Tháng 6 năm 2020, qua lời mời chào của người quen, Chị K (tên nạn nhân đã được thay đổi) đã đầu tư vào tiền ảo. Theo cam kết, chị chỉ cần bỏ tiền thật để mua tiền ảo rồi lập tài khoản và sẽ được nhận lãi hằng ngày. Thế nhưng, sau gần 1 năm, lợi nhuận thì chẳng thấy đâu, trong khi sàn lại thông báo đóng cửa bảo trì, rồi sau đó đã không thể truy cập. Tiền vốn đầu tư của chị đứng trước nguy cơ mất trắng!

Dù không có một chút kiến thức gì vè tiền ảo, nhưng nghe lời giới thiệu là sàn giao dịch tài chính quốc tế, nhiều nạn nhân đã dốc toàn bộ số tiền tích cóp được là 10 ngàn USD để đầu tư. Thế nhưng, chưa thu về được bao nhiêu thì họ đã không thể truy cập được vào tài khoản sàn và cũng không thể liên lạc được với người của sàn.

Thực tế, hiện nay Nhà nước ta chưa cấp phép cho bất kỳ loại tiền ảo, tiền điện tử hoạt động cũng như việc tổ chức, kinh doanh tiền ảo. Do vậy, khi có sự cố rủi ro trên hệ thống, các nhà đầu tư không được bảo vệ quyền lợi theo quy định.

Thủ đoạn của các đối tượng này là thường lập nhóm fb, Zalo để lôi kéo người chơi tham gia. Sau khi vào nhóm thì tiếp tục giới thiệu hình ảnh, thông tin về các sàn, đưa ra lợi nhuận cao và hứa hẹn những phần thưởng hấp dẫn. Bên cạnh đó, các đối tượng còn thường xuyên tổ chức các hội thảo, hội họp, các buổi nói chuyện để lôi kéo mọi người tham gia.

Trên địa bàn Hà Tĩnh đã xuất hiện một số mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp, sử dụng tiền ảo trên không gian mạng như My Crowd 1, Lion Group, các sàn Forex ảo kêu gọi đầu tư ngoại hối, ủy thác đầu tư tài chính, chào bán cổ phần, cổ phiếu doanh nghiệp…lôi kéo rất nhiều người tham gia đầu tư tài chính.

Dù hình thức các mô hình lừa đảo tài chính này không hề mới và cũng không khó để nhận ra, nhưng với chiêu bài lợi nhuận gấp nhiều lần lãi suất ngân hàng, cộng thêm thông tin thực hư lẫn lộn, thế nên danh sách các nạn nhân của trò lừa đảo bằng tiền ảo vẫn tiếp tục nối dài. Chính vì vậy, các chuyên gia cũng khuyến cáo, nhà đầu tư cần phải cảnh giác để khỏi tiền mất tật mang!

Dương Phương/HTTV