Ngày 16/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) - Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Trường Giang (SN 1979, trú phường Tương Mai, TP Hà Nội) – Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC, Phạm Ngọc Tuyên (SN 1970, trú phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) và Phạm Thu Hiền (SN 1991, trú phường Tương Mai, TP Hà Nội) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tống đạt quyết định khởi tố đối với Phạm Trường Giang – Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC (áo trắng) và Phạm Ngọc Tuyên (áo xanh).

Việc khởi tố thêm 3 bị can này là kết quả của việc mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn để hợp thức hóa nguồn gốc khoáng sản (cát xây dựng) bất hợp pháp. Trước đó, tháng 6/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường đã khởi tố 3 đối tượng liên quan.

Để có khối lượng cát thi công các hạng mục công trình, Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ mua cát trôi nổi. Do cát sử dụng thi công không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, 2 công ty đã mua hóa đơn giá trị gia tăng khống.

Trong vụ án này, Phạm Thu Hiền là người đóng vai trò trung gian bán hóa đơn cho bên thứ 3 để bán lại cho Phạm Trường Giang. Quá trình mua bán, có sự giúp sức của Phạm Ngọc Tuyên.

Thời gian qua, việc truy quét, xử lý tội buôn lậu, gian lận thương mại được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường tập trung thực hiện. Ngày 9/8/2025, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Thạch Xuân tiến hành kiểm tra kho hàng hoá của bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1965, trú tại tổ 13, phường Thành Sen) tại thôn Lộc Nội, phát hiện 7.150 kg quần áo đã qua sử dụng không có hoá đơn, chứng từ theo quy định với tổng giá trị vi phạm khoảng 220 triệu đồng.

Đại uý Dương Thế Lâm - Phó Trưởng Công an xã Thạch Xuân cho hay: “Kho hàng này luôn trong tình trạng “cửa đóng then cài”, không có nhân viên đến làm việc. Thỉnh thoảng, vào cuối buổi chiều, khi cánh cửa được hé mở, người ngoài mới nhìn thấy đèn phục vụ livestream được dựng lên. Các mặt hàng này không có giấy tờ, không nằm trong chính sách nhập khẩu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, uy tín của doanh nghiệp làm ăn chân chính và ảnh hưởng môi trường đầu tư”.

Cũng trong ngày 9/8/2025, tại Km591, quốc lộ 1 thuộc địa phận phường Hoành Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, bắt giữ xe ô tô tải mang BKS 34H-005.26 do anh Nguyễn Văn Khoa (SN 1985, trú thôn Đông Trại, xã Trường Tân, TP Hải Phòng) điều khiển, vận chuyển 700 bao đường. Mỗi bao có khối lượng 50kg với tổng khối lượng 35 tấn đường, cát, không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Giá trị hàng hoá ước tính khoảng 700 triệu đồng.

Một vụ án khác gây được tiếng vang trong dư luận là việc trước đó (tháng 6/2025), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường đã phát hiện, thu giữ hơn 2.000 sản phẩm cồn y tế Ethanol 70 độ và 90 độ mang nhãn hiệu Ngân Hà do Công ty TNHH Đầu tư Dược phẩm Ngân Hà sản xuất, có dấu hiệu là hàng giả, kém chất lượng.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét xưởng sản xuất của Công ty TNHH Đầu tư Dược phẩm Ngân Hà (địa chỉ tại xã Thanh Oai, TP Hà Nội), thu giữ thêm 13.812 sản phẩm cồn Ethanol 70 độ và 90 độ dạng chai thành phẩm.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường phát hiện, thu giữ sản phẩm cồn y tế Ethanol do Công ty TNHH Đầu tư Dược phẩm Ngân Hà sản xuất.

Kết quả giám định cho thấy, các sản phẩm này được sản xuất từ cồn công nghiệp có hàm lượng Methanol cao - một chất có thể gây tổn thương thần kinh, mù lòa, thậm chí tử vong nếu tiếp xúc hoặc hít phải.

Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã phát hiện, bắt giữ 64 vụ/70 đối tượng; khởi tố 3 vụ/6 bị can về các tội "Buôn lậu", "Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới”, "Sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh"; xử phạt vi phạm hành chính 51 vụ/51 đối tượng với tổng số tiền phạt hơn 216 triệu đồng; thu giữ tang vật, vật chứng vi phạm gồm 1,2kg và 30 lượng vàng (tương đương 8,2 tỷ đồng), hàng tiêu dùng các loại với tổng giá trị hơn 15 tỷ đồng.

Những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống hàng giả của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường đã góp phần không nhỏ trong việc ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thương hiệu của doanh nghiệp chân chính; tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, theo Thượng tá Nguyễn Thanh Thiện – Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, hiện nay, các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi, thường lợi dụng không gian mạng để trao đổi, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ Deepfake để quảng cáo khiến người tiêu dùng khó phân biệt “thật - giả”.

Chính vì vậy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trong đó, lực lượng công an sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất buôn hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa, tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để trao đổi, thu thập thông tin, tài liệu về đối tượng, ngành hàng nghi vấn. Làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, từ đó tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Thuỳ Dương